证券代码：601127 证劵通称：小康股份 公示识别码：2021-048

转载编码：113016 转载通称：小康转债

股权转让编码：191016 股权转让通称：小康生活股权转让

本企业股东会及整体执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

一、股东会大会举办状况

重庆市小康生活工业生产集团有限责任公司（下称“企业”）第四届股东会第十次大会于2021年4月16日下发通知。大会于2021年4月28日以当场决议的方法举办。大会由老总张正萍老先生集结，应到执行董事12人，亲自列席会议执行董事12人，企业整体公司监事、一部分高級管理者出席了大会。此次大会的集结、举办及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规、政策法规、行政规章及其《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关要求，会议决议合理合法、合理。

二、股东会大会决议状况

1.决议根据《2020年度董事会工作报告》

决议結果：12票允许，0 票放弃，0 票抵制。

2.征求《2020年度董事会审计委员会履职报告》

主要内容详见企业同一天公布在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的公司新闻。

决议結果：12票允许，0 票放弃，0 票抵制。

3.征求《2020年度独立董事述职报告》

4.决议根据《2020年度总裁工作报告》

决议結果：12票允许，0 票放弃，0 票抵制。

5.决议根据《2020年年度报告及其摘要》

6.决议根据《2020年度财务决算报告》

决议結果：12票允许，0 票放弃，0 票抵制。

7.决议根据《2020年度利润分配预案》

8.决议根据《2020年度内部控制评价报告》

9.决议根据《2021年度经营计划暨预算方案》

决议結果：12票允许，0 票放弃，0 票抵制。

10. 决议根据《关于2020年度关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案》

决议結果：允许7票，抵制0票，放弃0票，执行董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲逃避决议。

11. 审议根据《关于2021年度对下属子公司提供担保额度的议案》

12. 决议根据《关于2021年度融资授信额度的议案》

决议結果：12票允许，0 票放弃，0 票抵制。

13.决议根据《2021年第一季度报告》

14.决议根据《关于续聘会计师事务所的议案》

15.决议根据《关于会计政策变更的议案》