公示日期：2015-03-18

惠尔明(福建省)化工有限责任公司

发行股票状况报告

本企业及股东会全体人员确保公示內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些和法律责任。

一、发行股票的基本情况

(一)个股股票发行的总数

第一次股票发行的总量为355.00亿港元优先股。

第二次股票发行的总量为738.00亿港元优先股。

二次一共股票发行的总量为1,093.00亿港元优先股。

(二)发售价钱

第一次发售价钱为每一股RMB1.80元。

第二次发售价钱为每一股RMB3.00元。

(三)目前公司股东优先选择申购的状况

外国投资者已就第一次定项股票发行举办企业第一届股东会第三次大会决议《关于公司非公开定向发行股份暨增加注册资本方案的议案》前，企业在籍公司股东郑惠敏、方彬出示了《惠尔明(福建)化学工业股份有限司股东放弃股份优先认购权承诺函》，均服务承诺自行舍弃对此次发行股票的优先选择申购权。

外国投资者已就第二次定项股票发行举办企业第一届股东会第四次大会决议《关于惠尔明(福建)化学工业股份有限公司<股票发行方案>的议案》前，自然人股东郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、姜峰、李振强、宁波市宝骏汽车洋资本管理合伙制企业(合伙企业)出示了《惠尔明(福建)化学工业股份有限司股东放弃股份优先认

购权承诺函》，均服务承诺自行舍弃对此次发行股票的优先选择申购权。

(四)别的发售目标状况及申购股权总数

第一次发行股票申购人总共5名，为企业增加公司股东苏文佳、方震龙、姜峰、李振强、宁波市宝骏汽车洋资本管理合伙制企业(合伙企业)。申购股票数量355亿港元，在其中：苏文佳申购股权60亿港元，方震龙申购股权40亿港元，姜峰申购股权20万余元，李振强申购股权5亿港元，宁波市宝骏汽车洋资本管理合伙制企业(合伙企业)申购股权230万余元。宁波市宝骏汽车洋资本管理合伙制企业(合伙企业)的合作伙伴主要是企业的职工，宁波市宝骏汽车洋资本管理合伙制企业(合伙企业)的股权架构：

名字 认缴出资额(万余元) 注资占比(%) 备注名称

苏文佳 230.40 55.65 企业员工

郑建辉 7.20 1.74 公司员工

王加杭 7.20 1.74 企业员工

丁金文字体 5.40 1.30 企业员工

丁金武 5.40 1.30 公司员工

贾建军 5.40 1.30 企业员工

陈建恭 3.60 0.87 企业员工

方普志 3.60 0.87 公司员工

周学龄儿童 10.80 2.61 企业员工