A股编码：601238 A股通称：东风汽车集团 公示识别码：临2021-071

H股编码：02238 H股通称：东风汽车集团

债卷编码: 122243、113009 债卷通称: 12广汽02、广汽转载

本企业及股东会全体人员确保信息公告內容没有虚报记述、虚假性阐述或是重点忽略，并对其內容的真正、精确和完整性担负某些及法律责任。

广州汽车集团有限责任公司（下称本企业或公司）第五届股东会第71次例会于2021年9月16日(星期四)以通讯方式举办。此次应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。此次大会的招集举办合乎《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的要求，所做决定合理合法合理。经参会执行董事投票选举，决议根据如下所示事宜：

一、决议根据《关于公司董事会换届选举的议案》，股东会当选曾庆洪老先生、冯兴亚先生、赵福全老先生、肖胜方先生、王克勤老先生、宋铁波先生、陈小沐老先生、管大源先生、丁宏祥老先生、刘志军先生为公司第六届股东会执行董事侯选人，此外一名职工监事执行董事由职工代表大会大选造成；在其中，曾庆洪老先生、冯兴亚先生2人为因素监事会主席侯选人，陈小沐老先生、管大源先生、丁宏祥老先生、刘志军先生4人为因素非执行董事侯选人，赵福全老先生、肖胜方先生、王克勤老先生、宋铁波先生4人为因素单独非执行董事侯选人。

以上提案尚要递交企业股东会决议准许。

决议結果：允许11票，抵制 0票，放弃 0 票。

二、决议根据《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定为2021年10月8日（周五）中午14:00在广州市天河区广州珠江新城会昌路23号广汽核心32楼会议厅举办2021年第一次股东大会决议，将决议下列话题：

提案1、有关大选第六届股东会副董事长的提案（逐一决议）；

提案2、有关大选第六届股东会单独非执行董事的提案（逐一决议）；

提案3、有关大选第六届职工监事公司监事的提案（逐一决议）。

表决結果：允许 11 票，抵制 0票，放弃 0 票。

特此公告。

广州汽车集团公司股东会

2021年9月16日

附：第六届董事会执行董事侯选人介绍

（一）监事会主席侯选人

曾庆洪：男，1961年7月生，正工程师职称，管理学与工程专业博士生。在职本企业老总、领导班子，担任广汽工业生产集团董事长、领导班子。于1997年添加本企业，自2005年6月起至2016年10月任本公司副总经理、自2005年6月起至2016年11月任本总经理、自2013年6月起至2016年11月任本企业实行联合会负责人，自2008年8月至2016年10月担任广汽工业生产集团公司副总经理，自2013年7月至2016年10月担任广汽工业生产集团公司经理。2016年10月迄今任任职。曾于2013年6月至2016年12月担任广汽丰田老总及广丰汽车发动机副总经理，2008年8月至2013年6月担任