证券代码：002662 证劵通称：京威股份 识别码：2017-036

北京市威卡威汽车零部件有限责任公司

有关第四届股东会第三次会议决议暨公开增发个股计划方案调节的公示

本企业及股东会全体人员确保信息披露的內容真正、精确、详细，不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略。

北京市威卡威汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2017年5月12日向整体执行董事传出了有关举办第四届股东会第七次大会的通告，大会于2017年5月18日以通信决议的方法举办。大会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事8人，关系执行董事李璟瑜老先生逃避决议。此次大会的通告、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》的要求。

此次大会经参会股东决议并书面形式决议，根据如下所示决定：

一、决议根据《关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案》

企业2017年3月9日举办第四届股东会第三次大会，决议了根据了有关公开增发A股个股调节计划方案的提案，企业首要公司股东北京市中环资本管理有限责任公司（下称“中环项目投资”）以现钱方法依照与别的发售目标一样的配股价钱，申购不少于此次个股最后具体发售总数的30%。

企业2017年4月7日举办2017年第一次股东大会决议，准许了第四届股东会第三次大会相关调节此次公开增发个股的提案，并决议根据《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》。

2017年4月19日，企业2016年度利益分配执行结束，企业总市值由75,000亿港元更改为150,000亿港元，此次公开增发个股总数相对应调节为30,000亿港元。

为尽早进行此次公开增发，加速法国新能源电动车产业基地的基本建设，企业首要公司股东中环项目投资拟全额的申购此次企业公开增发个股。

依据2017年第一次股东大会决议对股东会的受权，企业股东会逐一决议根据了改动后的此次公开增发个股计划方案，此次调节后的计划方案详细如下：

1、发售股票的种类和颜值

此次发售的股票种类为地区发售的RMB优先股（A股），每股面值为RMB1.00元

决议結果：8票允许，0票抵制，0票放弃。关系执行董事李璟瑜逃避决议。

2、发售方法及发售時间

此次出版选用公开增发的方法，在证监会审批后6个月内适时执行。若中国法律、政策法规对于此事有新的要求，企业将按新的要求开展调节。

决议結果：8票允许，0票抵制，0票放弃。关系执行董事李璟瑜逃避决议。

3、发售价钱及标价标准