A股编码：601238 A股通称：东风汽车集团 公示识别码：临2021-084

H股编码：02238H股通称：东风汽车集团

债卷编码: 122243、113009债卷通称: 12广汽02、广汽转载

广州汽车集团有限责任公司

第六届股东会第3次会议决议公示

本企业及股东会全体人员确保公示內容不会有虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真正、精确和完整性担负某些及法律责任。

广州汽车集团有限责任公司（下称本企业或公司）第六届股东会第3次大会于2021年10月29日(星期五)以通讯方式举办。此次应参加决议执行董事11人，具体参加决议执行董事11人。此次大会的集结举办合乎《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的要求，所做决定合理合法合理。此次会议总结了《广汽集团2021年第三季度安全生产情况报告》，并经参会执行董事投票选举，决议经过如下所示事宜：

一、决议根据了《关于2021年第三季度报告的议案》。

决议結果：允许 11 票，抵制 0票，放弃 0 票。

二、决议根据了《关于自研电池试制线建设项目的议案》。为加速自研新型电池的产业发展，对充电电池加工工艺生命周期、商品一致性、生产成本等开展认证，储藏量产生产工艺，允许全资子公司广汽埃安新能源车有限责任公司自研充电电池研发线项目建设计划方案的执行，项目规划总投资3.36亿人民币，自有资金由企业综合考虑到。

决议結果：允许 11 票，抵制 0票，放弃 0 票。

三、决议根据了《关于广汽本田HQ车型项目的议案》。允许合伙制企业广汽本田汽车有限责任公司HQ车系新项目的执行，项目规划总投资63,956万余元，自有资金自筹资金处理。

决议結果：允许 11 票，抵制 0票，放弃 0 票。

四、决议根据了《关于广汽本田新能源车产能扩大建设项目变更的议案》。为融入导进更皮内瘤广州本田全新 “e：N”系列产品纯电车型，允许合伙制企业广汽本田汽车有限责任公司新能源汽车（年产量12万台）生产能力扩张项目建设调节一部分基本建设內容，方案总投资由298,999万余元调增为349,510万元，自有资金由广汽本田自筹资金处理。

决议結果：允许 11 票，抵制 0票，放弃 0 票。

五、决议根据了《关于如祺出行融资的议案》，本企业允许控股子公司Chenqi Technology Limited（如祺出行）进行经营规模约为10亿人民币的股权融资。为灵活运用外界资本的力量，完成資源协作和不断稳定发展趋势，由大股东广州汽车工业生产集团