证券代码：600166 证劵通称：福田汽车 识别码：临2021—046

本企业股东会及整体执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

一、股东会大会举办状况

2020年12月29日、2021年3月22日、2021年4月15日，北汽福田汽车有限责任公司（下称“企业”）以电子邮箱、发传真和专职人员送到的方法，向整体执行董事、公司监事各自传出了有关举办八届四次股东会的准备通告、宣布通告和调节大会時间的通告。

2021年4月12日及2021年4月21日，企业以电子邮箱、发传真和专职人员送到的方法，向整体执行董事、公司监事各自传出了八届四次股东会的提案及年度报告有关文档。

企业八届四次股东会于2021年4月28日在企业1号院109会议厅以当场融合短视频方法举办。老总巩月琼组织了这次大会。会议应到执行董事11名，实到董事11名，在其中当场出席会议执行董事10名，以短视频方法出席会议执行董事1名。

9名公司监事、董事会秘书、职工监事文秘及一部分主管工作人员以当场融合短视频方法出席了大会。

会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的要求。

二、股东会大会决议状况

全体出席大会的执行董事对有关提案开展了决议，股东会以11票允许，0票抵制，0票放弃，决议根据了以下提案：

1、《2020年度董事会工作报告》

该议案尚要递交2020年本年度股东大会决议决议准许。

2、《2021年度经营计划》

2021年保证完成销售量65万台（含欧曼），主营业务收入504.06亿人民币（上市企业规格）。

3、《2020年度财务决算报告》

该提案尚要递交2020年本年度股东大会决议决议准许。

4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的提案

企业股东会财务审计/内部控制联合会对该提案开展了用心审批，发布了允许建议。

该提案尚要递交2020年本年度股东大会决议决议准许。

详细情况详见临2021-051号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将与此同时发表在上交所网址（www.sse.com.cn）。

5、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

企业4位董事及股东会财务审计/内部控制联合会对该提案开展了用心审批，发布了允许建议。

详细情况详见临 2021-050号公示，该公告将与此同时发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

6、《2020年度利润分配预案》