证券代码：002597 证劵通称：金禾实业 公示识别码：2021-056

本企业及股东会全体人员确保信息披露內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重要忽略。

安徽省金禾实业有限责任公司（下称“企业”或“本公司”）第五届股东会第十九次大会于2021年10月18日以手机和电子邮件形式向诸位执行董事下发通知，并且于2021年10月28日早上9:00以通讯方式举办。此次大会应参与决议的执行董事9人，具体参与决议的执行董事9人，合乎《公司法》、《公司章程》的要求。大会由老总杨乐老先生组织，列席会议的执行董事用心决议并经过了以下提案：

一、决议根据了《2021年第三季度报告》

主要内容详见企业在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2021年第三季度报告》。

决议結果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、决议根据了《关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的议案》

关系执行董事杨乐老先生逃避决议。董事对以上关联交易开展了事先认同并发布了自己建议。

主要内容详见本决定公示同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的事前认可意见》。

决议結果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

安徽省金禾实业有限责任公司

股东会

二二一年十月二十八日

证券代码：002597 证劵通称：金禾实业 公示识别码：2021-057

安徽省金禾实业有限责任公司

第五届职工监事第十六次会议决议公示

本企业及职工监事全体人员确保信息披露內容的真正、精确和详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重要忽略。

安徽省金禾实业有限责任公司（下称“企业”或“本公司”）第五届职工监事第十六次会议报告于2021年10月18日以电销及电子邮件的方法向诸位公司监事传出，并且于2021年10月28日早上10:00以通讯方式举办。大会由监事长戴世张先生组织，整体公司监事参加了大会。此次大会应到公司监事3名，实到监事3名，合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关要求，列席会议的公司监事决议了下列提案：

一、决议根据了《2021年第三季度报告》。