证券代码：002420 证劵通称：毅昌股份 公示识别码：2019-010

广州市毅昌科技有限责任公司

第四届股东会第二十二次会议决议公示

本企业及股东会全体人员确保公示內容真正、精确和详细，并对通告中的虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略负责任。

广州市毅昌科技有限责任公司第四届股东会第二十二次会议报告于2019年2月25日以电子邮件、发传真和电話等方式发送给整体执行董事、公司监事和高級管理者。大会于2019年2月28日以通讯方式举办，应参与执行董事6名，实参与执行董事6名。董事大会的通告、集结、举办和决议程序流程合乎《公司法》及相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的要求。根据决议，此次股东会根据如下所示决定：

一、决议根据《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》。

决议状况：赞同6票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的公告》（ 公示识别码：2019-012）。

二、决议根据《关于计提资产减值准备的议案》。

决议状况：赞同6票，抵制0票，放弃0票。

企业此次记提资产减值损失合乎《企业会计准则》和企业有关会计制度的要求，记提资产减值损失根据充足，展现了财务会计谨慎性原则，合乎企业具体情况。此次记提资产减值损失充足、账面价值地体现了企业的财产情况。

主要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公示识别码：2019-013）。

三、决议根据《关于为参股公司提供财务资助的议案》。

决议状况：赞同6票，抵制0票，放弃0票。

为达到新项目研发的资产要求，企业与合作者按股比为新项目给予相同条件下的会计支助，不容易危害自然人股东权益。此次会计支助将有利于新项目的成功开发设计运营，能够更好地确保企业利益的完成。新项目预估将完成优良的经济收益。股东会觉得，企业本次会计支助风险性可控性。

主要内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的议案》（ 公示识别码：2019-014）。

特此公告。

广州市毅昌科技有限责任公司股东会

2019年2月28日

证券代码：002420 证劵通称：毅昌股份 公示识别码：2019-011

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