P2P服务平台崩盘,当时的集资款资产都来到哪儿?有的适用于本人放纵,有的开展高危项目投资,而这个则钟爱房屋土地资源。
昨日,合肥市公安局庐阳大队通告了壮志投资有限公司非法融资案重大进展。警察已封查首犯凌某、王某房屋177套,在其中长沙房产87套,总面积总共8550.57平米;合肥房产90套,总面积总共35507.37平米。
再添加先前大志集团关联企业安徽省嘉仕顿酒店管理服务有限责任公司、安徽省凌梅商贸有限公司户下70套房屋被封查,目前为止,大志集团已被封查房屋最少247套。
拥有房屋还算不上,大志集团实控人凌某具体操控的涉案人员企业户下近4万平方的土地资源也被封查。除此之外,在之前的通告中,警察也已冻洁大志集团股票基金559万余元、A股个股5000股 (截止到冻洁日,总市值为3.88万余元),扣查纯粮酒1900箱、奔驰s2辆、劳斯来斯小汽车1辆。
在令人震惊的财产身后,是猖獗的非法融资。2014年至今,凌某等人运用“安捷财富”“智佳金融信息服务”P2P服务平台,网上公布虚报标底、线下推广以高息为鱼饵,根据开设资金池、自融等个人行为大张旗鼓开展非法融资。在其中,截止到7月31日,安捷财富总计买卖总金额73.07亿,借款账户余额24.47亿,总计未还款外借总数14.19数万人。
特别注意的是,大志集团或也因涉嫌配资炒股,在近期一次的通告中,警察表明,已派员外出昆明市、西安市,读取凌某根据云南省某信托、陕西省某信托配资炒股的有关直接证据原材料。首犯177套房屋被封查,还因涉嫌配资炒股
11月7日,合肥市公安局庐阳大队对壮志投资有限公司因涉嫌非法融资案做出案子通告。
通报表明,10月30日至今,警察已新增加追讨银行理财经理违法所得137万余元。对积极主动退赃、相互配合调研的12名银行理财经理申请办理取保侯审办理手续,对拒不退赃、不配合调研的4名银行理财经理依规报请人民检察院批捕。
除此之外,庐阳大队读取审计部门探索与发现的516个银行账户水流并开展财务审计。与此同时,警察外出昆明市、西安市,读取凌某根据云南省某信托、陕西省某信托配资炒股的有关直接证据原材料。
此次通告还确立了封查房屋的所有权状况,嫌疑人凌某、王某具体全部的房屋共177套,在其中长沙房产87套,总面积总共8550.57平米;合肥房产90套,总面积总共35507.37平米。
凌某系壮志投资有限公司有限责任公司法定代表人、老总。因企业资金短缺,没法按时兑现,凌某于8月31日向安徽合肥市公安局庐阳大队自首。