证券代码：600546 证劵通称:山煤国际 公示识别码：临2021-012号

本公司监事会及整体公司监事确保本公示內容没有任何的虚报记述、虚假性阐述或是重点忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

山煤国际能源集团有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第十五次大会（下称“此次大会”）通告于2021年3月29日以送到、发传真和电子邮件方式向企业整体公司监事传出，此次例会于2021年4月8日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议厅以当场方法举办。此次大会应到公司监事6人，实到监事6人。大会的集结、举办及决议流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。此次大会由监事焦宇强老先生组织，经参会公司监事用心决议，产生监事会决议如下所示：

一、决议根据《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

决议結果：6票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待企业股东会决议。

二、审议根据《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

公司监事会已按照规定用心审批了企业《2020年年度报告及摘要》的所有内容，并发布如下所示审查意见：

1、《2020年年度报告及摘要》的编写和决议程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的工作纪律要求；

2、《2020年年度报告及摘要》的具体内容和形式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，所包括的信息内容全方位、真正地体现了企业年度的运营管理和财务报告等事宜；

3、在明确提出本建议前，未发现参加年度报告定编和决议的相关工作人员有违背保密规定的个人行为。

三、决议根据《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

四、决议根据《关于2020年度利润分配方案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2020本年度合并报表中属于上市企业公司股东的纯利润826,512,103.92元。2020本年度总公司完成纯利润1,087,384,050.45元，扣减2020本年度永续债偿付162,000,000.00元，再加上今年初未分配利润154,019,381.34元，减掉上年终对公司股东的分派118,947,368.40元,减掉按《公司法》和《公司章程》的要求记提的10%法定盈余公积金108,738,405.05元，2020年底总公司总计可利润分配为851,717,658.34元。

企业拟将整体公司股东每10股派发觉金股利分配0.66元（价税合计），截止到公告日，企业总市值1,982,456,140股,为此测算累计拟派发觉金股利分配RMB130,842,105.24元（价税合计），不执行资本公积转增股本，剩下未分配利润转到2021本年度。